山西安泰集团股份有限公司第九届董事会二○一八年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二○一八年第二次会议于二○一八年八月九日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议通知于二○一八年七月三十日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程有关召开董事会的规定。
经全体董事审议讨论，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过如下议案：
一、审议通过《公司二○一八年半年度报告及其摘要》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
二、审议通过《关于调整2018年度日常关联交易部分事项的议案》，详见《关于调整2018年度日常关联交易部分事项的公告》；
三、审议通过《关于调整与关联方债务重组方案的议案》，详见《关于调整与关联方债务重组方案的公告》；
四、审议通过《关于修改公司与新泰钢铁互保协议的议案》，详见《关于修改公司与新泰钢铁互保协议的公告》；
五、审议通过《关于收购控股子公司宏安焦化少数股东股权的议案》，详见《关于收购控股子公司宏安焦化少数股东股权的公告》；
六、审议通过《关于公司水泥厂变更名称及经营范围的议案》，详见《关于公司水泥厂变更名称及经营范围的公告》；
七、审议通过《关于公司及子公司宏安焦化投资建设煤场环保封闭工程项目的议案》；
为达到国家环保要求，积极响应政府“打好蓝天保卫战”的号召，严格控制粉尘污染，彻底解决公司及子公司宏安焦化煤场扬尘问题，公司及宏安焦化决定对焦化煤场进行全封闭环保改造。该项目已分别取得介休市经济和商务粮食局出
具的备案文件。项目总投资10,449万元，预计可于2018年12月底之前完工。该项目工程设计符合山西省环保厅《煤场扬尘污染防治技术规范》的相关要求。通过该项目的实施，能够实现公司及宏安焦化煤场的全封闭运行，对公司及周边地区大气环境质量的改善做出积极贡献。
八、审议通过《关于召开公司二○一八年第一次临时股东大会的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2018年8月28日召开二○一八年第一次临时股东大会，内容详见《关于召开公司二○一八年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会二○一八年八月十日