山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会2009年第二次临时会议决议公告

山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会 2009 年第二次临时会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
       山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于2009 年9 月8 日以书面和电子邮件形式发出召开2009 年第二次临时会议的通知， 
并于 2009 年 9月 9日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加审议表决董事9 名，实际参加  9 名，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以8 票赞成 1 票弃权（董事张璨因担心给公司造成损失投弃权票）0 票反对的表决结果，审议通过了《关于为山大华特卧龙学校进行贷款担保的议案》： 
      同意继续以公司在沂南县工业园区的200 亩土地，为公司控股的山大华特卧龙学校在中国工商银行沂南县支行的一年期 800  万元流动资金贷款进行抵押担保。 
     会议授权董事长办理相关合同文书的签署等事宜。 
     特此公告 
                               山东山大华特科技股份有限公司董事会 
                                                   二〇〇九年九月十日