| 证券代码：002675 | 股票简称：东诚药业 | 公告编号：2018-085 |
烟台东诚药业集团股份有限公司关于聘任罗志刚先生和胡江滨先生为公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月10日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第七次会议。会议审议通过了《关于聘任罗志刚先生和胡江滨先生为公司副总经理的议案》，现将相关事宜公告如下：
经公司总经理由守谊先生提名，公司董事会同意聘任罗志刚先生和胡江滨先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。（简历见附件）
独立董事就该事项发表独立意见如下：
我们就公司第四届董事会第七次会议提交的《关于聘任罗志刚先生和胡江滨先生为公司副总经理的议案》，在认真审阅公司提供的有关资料后我们认为：本次聘任公司副总经理的提名程序、聘任程序合法、合规，罗志刚先生和胡江滨先生的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；亦不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
因此，我们同意公司聘任罗志刚先生和胡江滨先生为副总经理。特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2018年8月11日
1、罗志刚，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1992年毕业于广州第一军医大学，获医学工程学位，2003年毕业于北京邮电大学，获工商管理硕士学位。曾任北京军区总医院工程师、北京安迪科经理、副总经理。2006年至今任公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司总经理、东诚药业副总经理。
罗志刚先生通过天津诚正企业管理合伙企业（有限合伙）（罗志刚先生为该合伙企业有限合伙人，持有其27.25%的合伙份额）间接持有公司1,904,098股，罗志刚先生个人直接持有公司4,913,606股股份，合计持有公司6,817,704股股份，占公司总股本的0.88%。罗志刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
2、胡江滨，男，1961年7月出生，美籍华人， 1990年毕业于美国宾夕法尼亚州立大学，博士学历。先后在美国罗氏、拜尔及诺华制药从事新药研发和管理工作，从事过肿瘤，抗凝血，骨质疏松及呼吸道疾病等方面的创新药研发工作。2003-2004担任美中药协会会长。2004年加入美国药典委员会，2007年回国担任首任美药典中华区总经理。2015年后分别在华海(美国)国际有限公司及浙江华海药业股份有限公司担任高级副总裁和副总经理。2018年加入本公司，现任东诚药业全资子公司旌创生物医药科技（上海）有限公司总经理，东诚药业副总经理兼创新研究院常务副院长。
胡江滨先生未持有公司股份，胡江滨先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。