恒立实业发展集团股份有限公司
关于相关公告内容的补充公告
本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2018 年 8月 9日披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：
2018-36)以及《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2018-37）。由于工作人员疏忽，需就上述2个公告内容进行补充，现将相关内容公告如下：
一、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2018-36)做如下补充：
原文：
二 、会议审议事项1、审议《关于<公司章程>的修订案的议案》
以上议案详细内容见公司2018年8月9日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
补充内容：
在上述章节后增加“修改《公司章程》事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。”
补充后为：
二 、会议审议事项1、审议《关于<公司章程>的修订案的议案》以上议案详细内容见公司2018年8月9日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
修改《公司章程》事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2018-37）做如下补充：
原文：
附：简历：
张华，男，1976年出生，本科学历，中级会计师职称，注册会计师。1997年9月至2008年4月在湘潭市政府部门工作，先后担任财审局局长、综合股股长、财政监督股股长、国资股股长、区级非税局局长；2012年11月至2017年9月担任湖南福寿堂大药房零售连锁有限公司财务负责人，福寿堂制药有限公司财务总监；2017年10月至2018年6月担任湖南荣强置业有限公司财务总监。张华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
补充内容：
在该段简历中补充“与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系”
补充后为：
附：简历：
张华，男，1976年出生，本科学历，中级会计师职称，注册会计师。1997年9月至2008年4月在湘潭市政府部门工作，先后担任财审局局长、综合股股长、财政监督股股长、国资股股长、区级非税局局长；2012年11月至2017年9月担任湖南福寿堂大药房零售连锁有限公司财务负责人，福寿堂制药有限公司财务总监；2017年10月至2018年6月担任湖南荣强置业有限公司财务总监。张华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
除上述补充内容外，其他内容不变。相关公告进行内容补充后全文详见与本公告在《证券时报》、巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn) 同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》（补充后）(公告编号：2018-39)、《关于聘任公司财务总监的公告》（补充后）（公告编号：2018-40）。
因本次补充公告给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现，敬请广大投资者谅解。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2018年8月10日