金龙机电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年08月01日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2018年08月08日上午10：00在兴科电子（东莞）有限公司五楼会议室以现场方式召开,应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄磊先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
一、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》《公司2018年半年度报告及摘要》详见2018年08月10日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。《公司2018年半年度报告及摘要披露提示性公告》刊登于2018年08月10日的《证券时报》。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票二、审议通过《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见2018年08月10日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》，公司独立董事就此发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2018年08月27日（星期一）下午14：00召开2018年第二次临时股东大会。具体内容详见2018年08月10日在中国证券监督管理委员会指定的创
业板信息披露媒体披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会2018年08月10日