河南恒星科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议的议案需进行中小投资者单独计票。
二、会议的召开和出席情况（一）出席会议股东总体情况1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年7月25日以公告形式发出通知,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议召开时间2018年8月9日14时30分开始，网络投票日期与时间：2018年8月8日（星期三）-2018年8月9日（星期四）,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月9日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年8月8日15:00-2018年8月9日15:00期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢晓博先生主持。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员均出席、列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、严磊律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份361,945,971股，占公司总股份的28.8059%，其中出席现场股东大会的股东及股东代理人共12名，代表有表决权股份361,937,771股，占公司总股份的28.8053%；参加网络投票的股东共3名，代表有表决权股份8,200股,占公司总股份的0.0007%。
（二）中小投资者投票情况
出席本次股东大会的中小股东及代理人共5名，代表公司股份22,232,505股，占公司总股份的1.7694%。其中，参加现场会议的中小股东及代理人为2人，代表公司股份22,224,305股，占公司总股份的1.7687%；通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共3人，代表有表决权股份8,200股,占公司总股份的0.0007%。
三、会议表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：
(一）审议《关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的议案》关联股东谢保军、谢保万、谢进宝、赵文娟、孙国顺、徐会景、张云红、李明、谢保建均回避表决。
赞成股份91,100,805股，占出席会议有表决权股份之99.9921%；反对股份7,200股，占出席会议有表决权股份之0.0079%；弃权股份0股。
出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）同意股份数为22,225,305股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9676%；反对股份7,200股，占出席会议的中小股东有表决权股份之0.0324%；弃权股份0股。
（二）审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》赞成股份361,941,971股，占出席会议有表决权股份之99.9989%；反对股份4,000股，占出席会议有表决权股份之0.0011%；弃权股份0股。
出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）同意股份数为22,228,505股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9820%；反对股份4,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份之0.0180%；弃权股份0股。
（三）审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》赞成股份361,942,771股，占出席会议有表决权股份之99.9991%；反对股份0股；弃权股份3,200股，占出席会议有表决权股份之0.0009%。
四、律师见证情况本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、严磊律师见证并出具了《法律意见书》。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决
结果合法有效。
五、会议备查文件
1、《河南恒星科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2018年8月10日