健民药业集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2018年7月30日发出召开第八届董事会第十七次会议的通知，并于2018年8月9日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部大楼209号会议室召开本次会议。会议应到董事9人,实到董事8人（杨世林独立董事因工作原因未能亲自出席会议，委托辛金国独立董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘勤强先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
1、2018年半年度报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司《2018年半年度报告》及其摘要。
2、关于转让武汉健民中维医药有限公司股权的议案同意：9票 弃权：0票 反对：0票详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司《关于转让武汉健民中维医药有限公司股权的公告》。
3、关于健民药业集团广东福高药业有限公司增资及股权转让的议案同意：9票 弃权：0票 反对：0票详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司《关于健民药业集团广东福高药业有限公司增资及股权转让的公告》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会二○一八年八月九日