江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第九
次会议。
1、会议通知的时间和方式:2018年7月30日邮件方式通知2、会议召开的时间:2018年8月9日上午3、会议召开地点:江苏省启东科技创业园兴龙路8号公司会议室4、会议召开方式:现场和通讯会议结合的形式5、会议召集人:董事长黄善兵6、会议主持人:董事长黄善兵7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共9人,缺席本次董事会会议的董事共0人,其中,董事万里扬、费一文、陈良华以电话会议的形式参会。
二、董事会会议审议情况1、审议通过关于《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年半年度报告全文
及其摘要》的议案
《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。表决结果:赞成票 9 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
2、审议通过关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,公司董事会将2018年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明,并出具了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。表决结果:赞成票 9 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》;
2、《江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事关于公司2018年半年度报告相关事项的独立意见》。
特此公告!
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会2018年8月9日