成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月8日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月27日以专人通知方式发出
5.会议主持人:唐联生
6.会议列席人员:曾健、刘素华、胡在洪、吴继新、王海燕、邓勇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定,会议合法有效。
内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年半年度报告》
公告编号:2018-025
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
(公告编号:2018-027)。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
成都瑞奇石化工程股份有限公司
董事会2018年8月8日