公告编号：2018-041证券代码：832469 证券简称：富恒新材 主办券商：国盛证券
深圳市富恒新材料股份有限公司关联交易公告
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
因公司资金临时周转需求，公司实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇拟向公司无偿提供借款，借款额度3,000万元，在此额度范围内可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年内，单次借款期限不超过12个月，借款次数、单次借款金额及相关事项授权给公司经营管理层根据公司生产及资金实际需求情况决定。
（二）表决和审议情况
因公司资金临时周转需求，公司实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇拟向公司无偿提供借款，借款额度3,000万元，在此额度范围内可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年内，单次借款期限不超过12个月，借款次数、单次借款金额及相关事项授权给公司经营管理层根据公司生产及资金实际需求情况决定。
2018年8月8日公司召开第二届董事会第二十次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关于公司拟向实际控制人借款的议案》。根据《公司章程》，公司向实际控制人借款涉及关联交易事项，董事姚秀珠、郑庆良在审议上述关联议案时均已回避表决，上述议案需提交公司股东大会审议。公司董事会同意将该临时提案提交至2018年8月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1. 自然人
姓名：姚秀珠住所：深圳市南山区新世界豪园1-10-G
2. 自然人
姓名：郑庆良住所：深圳市南山区新世界豪园1-10-G
（二）关联关系
| 郑庆良（男），与姚秀珠为夫妻关系，实际控制人之一，任公司董事、副总经理，直接持有本公司 7.89%的股份，还通过深圳市冠海投资有限公司间接持有本公司 0.50%的股份，持股比例合计为 8.39%。 |
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
四、交易协议的主要内容
关联方向公司无偿拆借资金，不收取任何费用。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因公司资金临时周转需求，公司实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇拟向公司无偿提供借款，借款额度3,000万元，在此额度范围内可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年内，单次借款期限不超过12个月，借款次数、单次借款金额及相关事项授权给公司经营管理层根据公司生产及资金实际需求情况决定。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
| 上述关联交易是为公司无偿提供，关联方为公司提供支持，有利于公司正常 的生产经营活动。 |
六、备查文件目录
深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会2018年8月8日