恒立实业发展集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况1、恒立实业发展集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于2018年8月 3日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
2、会议于2018年8月8 日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，实参与表决监事3人。监事黎晓淮先生因出差境外，委托监事陈洪先生代为行使表决权。
4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置资金，公司计划使用闲置自有资金适时购买理财产品，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司经营管理层提议拟对最高额度不超过人民币9,000万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。
监事会认为：在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保约定的银行理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
三、备查文件
1、加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司监事会2018年8月8日