宝胜科技创新股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年8月24日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十五次会议的通知及相关议案等资料。于2009年9月4日上午11：00，宝胜科技创新股份有限公司第三届监事会第十五次会议在南京紫金山庄泊心悦琴会议室召开，会议应到监事7名，实到监事7名。会议由监事会主席尤嘉主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于换届选举提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。
第三届监事会任期已经届满，需换届选举。公司监事会决定提名尤嘉先生、宋翔先生、刘丹萍女士、芦玉军先生为第四届监事会股东代表监事候选人。（监事会候选人简历详见附件）。监事任期自2009年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
以上监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
另有职工代表监事3名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第四届监事会。
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前向公司董事会提名新的监事候选人人选。董事会将在收到符合条件的股东对新的监事候选人提名后的2日内公告其名单和简历。
上述监事会提名的监事候选人和单独或者合计持有公司3%以上股份的股东所提名的新的监事候选人将一并报请公司2009年第一次临时股东大会以累积投票制选举。
宝胜科技创新股份有限公司监事会
二OO九年九月五日
附件：
第四届监事会股东代表监事候选人简历
(1)尤嘉：男，1956年11月出生，大专学历，高级经济师；现任本公司监事会主席，宝胜集团有限公司董事、副总裁。宝胜普睿司曼有限公司副总经理。曾任宝胜电缆厂办公室主任，济南宝胜鲁能电缆有限公司董事长，宝胜汽修厂党支部书记，本公司董事、副总经理、董事会秘书。
(2)宋翔：男，1963年2月出生，大学本科，高级工程师；现任本公司监事，中国电能成套设备有限公司副总经济师。曾任中国电能成套设备总公司输变电部副经理、经理。
(3)刘丹萍：女，1957年8月出生，大学本科，首都经济贸易大学经济学教授、硕士研究生导师；现任本公司独立董事（其任期于2009年9月4日届满，并且任期届满后不再担任公司独立董事），中国成套设备股份有限公司独立董事，江苏金智科技股份有限公司独立董事，江苏鱼跃医疗股份有限公司独立董事，焦点科技股份有限公司独立董事。
(4)卢玉军：男，1974年12月出生，大专学历。现任宝胜集团有限公司审计处副处长。曾任扬州宝胜铜业有限公司副经理。
