证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2018-047
东莞金太阳研磨股份有限公司关于第二届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议,由公司监事会主席李亚斌先生召集和主持，会议通知于2018年7月28日以书面方式送达全体监事，并于2018年8月7日16:00，以现场会议的形式召开，现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。二、监事会会议审议情况1.审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
与会监事经审核，对首次公开发行股票募集资金投资项目“年产800万平方米高档涂附磨具项目”和“年产300万平方米超精细研磨材料项目”两个项目的可行性和预计收益等情况进行了重新论证，认为：目前前述两个项目依然具备可行性、预计收益状况良好。同时，公司结合项目进度，拟对前述项目进行了延期处理。
本次募集资金项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此同意本次延期。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。2.审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》
与会监事经审核，认为公司2018年半年度募集资金的存放与使用是按照募集资金相关法律法规要求进行，资金使用与项目进度匹配，不存在损害股民利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。5.审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
与会监事对董事会编制的《2018年半年度报告全文》及其摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：公司《2018年半年度报告全文》及其摘要所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
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东莞金太阳研磨股份有限公司
监事会2018年8月8日