江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年8月7日以通讯方式召开。会议通知于2018年7月27日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：
（1）审议《关于审议并披露2018年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（2）审议《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二○一八年八月八日