南方汇通股份有限公司第五届董事会第十四次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况本公司董事会于2018年7月25日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式本次董事会会议于2018年8月7日上午以通讯方式召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况会议经过审议，作出了以下决议：
审议通过了《关于签署<中广核联达节能科技有限公司50000吨/天中水回用项目EMC合同能源管理合同>的议案》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。本议案相关内容详见同日刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于签署合同能源管理合同的公告》（公告编号：2018-027）。
五、备查文件（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会2018 年8月7日