广东超华科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知于2018年7月26日(星期四)以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2018年8月6日(星期一)上午10:00在深圳分公司会议室以现场结合通讯、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁健锋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议议案情况经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2018年半年度报告全文>及<2018年半年度报告摘要>的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2018年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,监事会出具了书面审核意见。
独立董事对相关事项发表了独立意见。《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-064)具体内容详见2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2018年半年度报告全文》、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2018年8月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
2018-065)具体内容详见2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2018年8月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、 备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十三次会议决议》;2. 经公司董事、高级管理人员签署的关于《2018年半年度报告》的书面确认意见;
3.经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;
4. 经公司法定代表人签字和公司盖章的《2018年半年度报告全文》与《2018年半年度报告摘要》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二○一八年八月七日