北京指南针科技发展股份有限公司第十二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月3日
2.会议召开地点:北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月27日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席税翎女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
审议公司2018年半年度报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-031
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于核销部分应收账款和其他应收款的议案》
1.议案内容:
公司将核销部分已全额计提坏账准备、账龄较长且无法回款的应收账款和其他应收款,共计98.97万元。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),公司对财务报表格式进行了修订。详见公司于2018年8月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京指南针科技发展股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2018-033)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第十二届监事会第九次会议决议
公告编号:2018-031北京指南针科技发展股份有限公司
监事会2018年8月7日