南京云创大数据科技股份有限公司董事、监事换届公告
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2018年8月6日审议并通过：
提名张真、刘鹏、钱慧芳、刘伟、孙志刚为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由张真女士主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事人员情况
董事张真持有公司股份1,860万股，占公司股本的55.11%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘鹏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事钱慧芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事孙志刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董事人员履历
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
孙志刚先生，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于西南科技大学，获学士学位；2010年毕业于河北联合大学产业经济学专业，获硕士学位。曾在唐山冀东水泥股份有限公司、中信证券、华创证券、杭州天目山药业股份有限公司等公司任职，现任公司董事会秘书，任期至2018年8月5日。
公告编号：2018-019
（一）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年8月6日审议并通过：
提名马振宇、周鑫为公司监事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由马振宇女士主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后监事人员情况
监事马振宇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事周鑫持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命监事人员履历（不适用）
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
-上述任免后，将有利于公司在治理结构上更加完善，促进公司的发展和治理规范，对公司的生产、经营无不利影响。
三、备查文件
上述任免后，将有利于公司在治理结构上更加完善，促进公司的发展和治理规范，对公司的生产、经营无不利影响。
《南京云创大数据科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》及会议全套文件。
《南京云创大数据科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》及会议全套文件。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会2018年8月6日