公告编号：2018-014证券代码：835305 证券简称：云创数据 主办券商：中信建投
南京云创大数据科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面方式发出
5.会议主持人：张真女士
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
刘伟先生，1970年出生，硕士研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。1993年至2000年，成立乌鲁木齐盖世博实业有限公司，任董事长；2000年8月至2010年9月，投资成立中国全聚德集团新疆区域公司，任董事长；2003年5月至今，投资成立新疆君邦投资有限公司，任董事长；2003年5月至今，收购原国有不良资产新疆天山大饭店并投资成立新疆君邦天山饭店，任董事长；2015年4月至今，投资成立新疆丝路秀文化产业投资有限公司，任董事长。2018年1月任股份公司董事、任期至2018年8月5日。
孙志刚先生，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于西南科技大学，获学士学位；2010年毕业于河北联合大学产业经济学专业，获硕士学位。曾在唐山冀东水泥股份有限公司、中信证券、华创证券、杭州天目山药业股份有限公司等公司任职，现任公司董事会秘书，任期至2018年8月5日。经公司核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求，均不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
因经营发展需要，公司拟增加经营范围并修改公司章程相关条款，该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号： 2018-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因经营发展需要，公司拟增加经营范围并修改公司章程相关条款，该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号： 2018-016）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号： 2018-017）。关联董事张真女士及刘鹏先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
关联董事张真女士及刘鹏先生回避表决。
由于上述议案1、2、3尚需经股东大会审议，所以提请于2018年8月21日召开公司2018年第二次临时股东大会。该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《南京云创大数据科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-018）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
由于上述议案1、2、3尚需经股东大会审议，所以提请于2018年8月21日召开公司2018年第二次临时股东大会。该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《南京云创大数据科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-018）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
《南京云创大数据科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》及会议全套文件。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会
公告编号：2018-0142018年8月6日