山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议通知及会议材料于2018年7月24日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出,会议于2018年8月3日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。
经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。《2018年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
表决结果:会议以3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》。
《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》(公告编号2018-051)详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:会议以3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:会议以3票同意、0票反对、0票弃权。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件第八届监事会第九次会议决议
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
监事会2018年8月6日