北京凯德石英股份有限公司高级管理人员换届公告
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年8月3日审议并通过:
任命张忠恕为公司董事长,任职期限三年,自2018年8月3日起至2021年8月2日止。
任命张忠恕为公司总经理,任职期限三年,自2018年8月3日起至2021年8月2日止。
任命李红武为公司财务总监,任职期限三年,自2018年8月3日起至2021年8月2日止。
任命王连连为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018年8月3日起至2021年8月2日止。
任命陈强为公司总工程师,任职期限三年,自2018年8月3日起至2021年8月2日止。
任命于洋、杨继盛、赵鹤为公司副总经理,任职期限三年,自2018年8月3日起至2021年8月2日止。
本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由张忠恕主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2018-030
(二)换届后董监高人员情况
董事长、总经理张忠恕直接持有公司股份11,800,000股,占公司股本的22.96%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监李红武直接持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书王连连直接持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
总工程师陈强直接持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理于洋、杨继盛、赵鹤分别直接持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
首次新任公司副总经理赵鹤,男,1976年8月出生,无境外居留权,大专学历, 2018年5月至今在公司任职研发部部长。本次任免是正常的换届行为,未对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
本次任免是正常的换届行为,未对公司生产、经营产生不利的影响。
(一)《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2018年8月3日