公告编号：2018-036证券代码：832469 证券简称：富恒新材 主办券商：国盛证券
深圳市富恒新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年8月20日15时30分。预计会期0.50天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2018-036本次股东大会的股权登记日为2018年8月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款的议案》
公司会议室
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款额度人民币2000万元（含2000万元），额度有效期1年，用于购买原材料等日常经营周转需要，额度项下单笔支用期限不得超过12个月。 还款方式为按月付息，到期一次性还本。
（二）审议《关于公司股东及实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇为公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款提供房产抵押担保的议案》
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款额度人民币2000万元（含2000万元），额度有效期1年，用于购买原材料等日常经营周转需要，额度项下单笔支用期限不得超过12个月。 还款方式为按月付息，到期一次性还本。
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款额度人民币2000万元（含2000万元），以公司股东及实际控制人姚秀珠、郑庆良名下位于深圳市南山区新世界豪园1-10-G（房产证号：深房地字第4000137630号）的房产提供抵押担保。
（三）审议《关于公司股东及实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇为公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款额度人民币2000万元（含2000万元），以公司股东及实际控制人姚秀珠、郑庆良名下位于深圳市南山区新世界豪园1-10-G（房产证号：深房地字第4000137630号）的房产提供抵押担保。
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款额度人民币2000万元（含2000万元），公司股东及实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇同意为此次贷款提供连带责任保证担保。
（四）审议《关于公司股东及实际控制人之一姚秀珠为公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款提供股权质押担保的议案》
（五）审议《关于公司对外提供担保的议案》
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款额度人民币2000万元（含2000万元），公司股东及实际控制人之一姚秀珠同意为此次贷款提供所持公司300万股股份的股权质押担保。
公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请经营周转类信用额度人民币1000万元（含1000万元），额度有效期1年，拟调剂给公司客户深圳市合益昌科技有限公司使用，公司为该笔授信融资提供不可撤销连带责任保证担保，公司股东、实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇提供名下位于深圳市南山区新世界豪园1-10-G（房产证号：深房地字第4000137630号）的房产抵押和连带责任保证担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请经营周转类信用额度人民币1000万元（含1000万元），额度有效期1年，拟调剂给公司客户深圳市合益昌科技有限公司使用，公司为该笔授信融资提供不可撤销连带责任保证担保，公司股东、实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇提供名下位于深圳市南山区新世界豪园1-10-G（房产证号：深房地字第4000137630号）的房产抵押和连带责任保证担保。
自然人股东持本人身份证；法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2018年8月20日14:00-15:30
（三）登记地点：会议现场
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系地址：深圳市宝安区松岗街道罗田村象山工业区一
号厂房 2.联系人：高曼 3.联系电话：0755-29726655手机：15814075894传真：0755-29726655
（二）会议费用：会议费用自理
（三）临时提案
五、备查文件目录
临时议案请于会议召开十天前提交。
（一)《深圳市富恒新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会2018年8月3日