北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月3日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容：
本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
选举张忠恕先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事长为连选连任。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
选举张忠恕先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事长为连选连任。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2018-028
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司聘任总经理》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
第二届董事会聘任张忠恕先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届总经理为连选连任。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司聘任财务总监》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
第二届董事会聘任李红武女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届财务总监为连选连任。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
第二届董事会聘任李红武女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届财务总监为连选连任。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司聘任董事会秘书》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
第二届董事会聘任王连连女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事会秘书为连选连任。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
第二届董事会聘任王连连女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事会秘书为连选连任。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2018-028本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司聘任总工程师》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
第二届董事会聘任陈强先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司聘任副总经理》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
第二届董事会聘任于洋先生、赵鹤先生、杨继盛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
第二届董事会聘任于洋先生、赵鹤先生、杨继盛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（一）《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2018年8月3日