证券代码:835179 证券简称:凯德石英 主办券商:万联证券
北京凯德石英股份有限公司董事换届公告
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十次会议于2018年7月18日审议并通过:
选举张忠恕先生、李红武女士、陈强先生、于洋先生、钱卫刚先生为公司董事,任职期限三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由张忠恕主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况
董事张忠恕直接持有公司股份11,800,000股,占公司股本的22.96%。不是失信联合惩戒对象。
董事李红武直接持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈强直接持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事于洋直接持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事钱卫刚直接持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
三、备查文件
未对公司生产、经营产生不利的影响。经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第二十次会议决议。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2018年8月3日