公告编号：2018-025证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：万联证券
北京凯德石英股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月3日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018在7月18日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数44,400,000股，占公司有表决权股份总数的86.38%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》的议案
1.议案内容：
北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018在7月18日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月11日届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名及董事
2.议案表决结果：
同意股数44,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
会提名，张忠恕先生、李红武女士、陈强先生、于洋先生、钱卫刚先生为公司第二届董事会候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自第一届董事会届满之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
鉴于公司第一届监事会任期将于2018年8月11日届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，王毓敏女士、张娟女士为公司第二届监事会候选人。本次监事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自第一届监事会届满之日起至第二届监事会届满之日止。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责
2.议案表决结果：
同意股数44,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
鉴于公司第一届监事会任期将于2018年8月11日届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，王毓敏女士、张娟女士为公司第二届监事会候选人。本次监事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自第一届监事会届满之日起至第二届监事会届满之日止。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
北京凯德石英股份有限公司
董事会2018年8月3日