公告编号：2018-034证券代码：832469 证券简称：富恒新材 主办券商：国盛证券
深圳市富恒新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以电话方式发出
5.会议主持人：姚秀珠
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款的议案》
1.议案内容：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款额度人民币2000万元（含2000万元），
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
额度有效期1年，用于购买原材料等日常经营周转需要，额度项下单笔支用期限不得超过12个月。 还款方式为按月付息，到期一次性还本。本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司股东及实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇为公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款提供房产抵押担保的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款额度人民币2000万元（含2000万元），以公司股东及实际控制人姚秀珠、郑庆良名下位于深圳市南山区新世界豪园1-10-G（房产证号：深房地字第4000137630号）的房产提供抵押担保。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款额度人民币2000万元（含2000万元），以公司股东及实际控制人姚秀珠、郑庆良名下位于深圳市南山区新世界豪园1-10-G（房产证号：深房地字第4000137630号）的房产提供抵押担保。本议案涉及关联交易事项，关联董事姚秀珠和郑庆良回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司股东及实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇为公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
1.议案内容：
本议案涉及关联交易事项，关联董事姚秀珠和郑庆良回避表决。
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款额度人民币2000万元（含2000万元），公司股东及实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇同意为此次贷款提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司股东及实际控制人之一姚秀珠为公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款提供股权质押担保的议案》
1.议案内容：
本议案涉及关联交易事项，关联董事姚秀珠和郑庆良回避表决。
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款额度人民币2000万元（含2000万元），公司股东及实际控制人之一姚秀珠同意为此次贷款提供所持公司300万股股份的股权质押担保。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款额度人民币2000万元（含2000万元），公司股东及实际控制人之一姚秀珠同意为此次贷款提供所持公司300万股股份的股权质押担保。本议案涉及关联交易事项，关联董事姚秀珠和郑庆良回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司对外提供担保的议案》
1.议案内容：
本议案涉及关联交易事项，关联董事姚秀珠和郑庆良回避表决。
公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请经营周转类信用额度人民币1000万元（含1000万元），额度有效期1年，拟调剂给公司客户深圳市合益昌科技有限公司使用，公司为该笔授信融资提供不可撤销连带责任保证担保，公司股东、实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇提供名下位于深圳市南山区新世界豪园1-10-G（房产证号：深房地字第4000137630号）的房产抵押和连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请经营周转类信用额度人民币1000万元（含1000万元），额度有效期1年，拟调剂给公司客户深圳市合益昌科技有限公司使用，公司为该笔授信融资提供不可撤销连带责任保证担保，公司股东、实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇提供名下位于深圳市南山区新世界豪园1-10-G（房产证号：深房地字第4000137630号）的房产抵押和连带责任保证担保。本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召集深圳市富恒新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会提请于2018年8月20日召开2018年第二次临时股东大会。本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会2018年8月3日