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证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号： 2018-34
东信和平科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于2018年7月23日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2018年8月2日上午9:00以现场表决方式在中山温泉宾馆3号会议室召开。会议由副董事长张晓川先生主持，会议应出席董事11人，亲自出席董事8名，董事长周忠国先生、独立董事潘利华先生、董事王欣先生因工作原因无法出席现场会议，分别委托董事倪首萍女士、独立董事郁方女士、董事陈根洪先生代为出席并表决，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年半年度总经理工作报告》。
二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》。
《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-35）内容详见2018年8月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2018年半年度报告全文》内容详见2018年8月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
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公司独立董事对此事项发表独立意见，详见2018年8月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2018年8月21日（星期二）以现场表决和网络投票的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第十二次会议提交的部分议案。会议事项详见2018年8月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-36）。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司董 事 会二○一八年八月四日