浙江震元股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间：2009年8月31日上午9时30分
2、召开地点：公司六楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：浙江震元股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长宋逸婷女士
6、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人5人，代表股份29,016,462股，占公司有表决权总股份的 23.15%。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司见证律师列席了本次会议。
三、提案审议、表决情况
与会股东及股东授权委托代表人以记名书面投票表决审议通过了以下事项：
1、以29,016,462股同意，占出席会议的100%，0股反对，占出席会议的0%， 0 股弃权，占出席会议的 0%，通过了《关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案》（具体内容详见刊登在2009年7月29日的 《证券时报》上的 《关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保协议及为控股子公司浙江震元制药有限公司银行借款提供信用担保的公告》）；
2、以29,016,462股同意，占出席会议的100%，0股反对，占出席会议的0%，0 股弃权，占出席会议的0%，通过了《关于为控股子公司浙江震元制药有限公司银行借款提供信用担保的议案》；
3、以29,016,462股同意，占出席会议的100%，0股反对，占出席会议的0%， 0 股弃权，占出席会议的 0%，选举俞斯海先生为公司六届董事会董事，俞斯海先生自当选后立即就任公司董事，任期与六届董事会其他董事一致。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
2、律师姓名：陈轶
3、结论性意见：该所律师认为，公司 2009 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及公司章程的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO九年八月三十一日
