江阴电工合金股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举
暨部分董事届满离任的公告
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案。现将相关事项公告如下：
一、公司第二届董事会、第二届监事会以及高级管理人员组成情况1、第二届董事会成员董事长：陈力皎女士非独立董事：冯岳军先生、沈国祥先生独立董事会：包维义先生、仇如愚先生上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事在董事会的比例未低于三分之一，且包含一名会计专业人士，符合《公司章程》的相关规定。
2、第二届监事会成员监事会主席：王丽君女士非职工代表监事：陆元祥先生职工代表监事：陈新惠先生上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人。
监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，符合《公司章程》的相关规定。
3、高级管理人员总经理：冯岳军先生财务总监、董事会秘书：沈国祥先生副总经理：卞方宏先生、陈立群先生、程胜先生、冉文强先生二、公司第一届董事会董事届满离任情况因届满离任，公司第一届董事会董事李玉胜先生不再担任公司独立董事，及董事会各专门委员会职务，将不在公司任职。
截至本公告日，李玉胜先生未持有公司股份。公司对上述因届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董 事 会
2018年 8月 1日