惠而浦(中国)股份有限公司2018年第五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦(中国)股份有限公司2018年第五次临时董事会会议通知于2018年7月25日以电子邮件方式发出,并于2018年8月1日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事表决,一致通过以下决议:
1、审议通过了《关于补选公司董事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》。
补选独立董事盛伟立先生为公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会成员。公司提名、薪酬与考核委员会由独立董事孙素明、盛伟立,董事艾小明组成;由孙素明任主任,为会议召集人。
表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。
2、审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会成员的议案》。
补选董事吴侃先生为公司第六届董事会审计委员会成员。公司审计委员会由独立董事周学民、蔡志刚,董事吴侃组成。周学民先生任主任,为会议召集人。
表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据总裁提名,同意聘任韦刚、鲁涛为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
韦刚简历:男,汉,1971年2月出生,江苏扬州人。1992年毕业于合肥工业大学精密仪器及制造本科专业,1995年毕业于合肥工业大学精密仪器及制造专业,工学硕士。
1995-2004年在荣事达美泰克合资公司工作,历任工艺处处长、研究所所长、中央研究院副院长;2004-2005年任英科特(宁波)机电设备有限公司副总经理;
2005-2006年任合肥荣事达三洋电器股份有限公司副总工程师;2007-2009年任合肥美菱股份有限公司研发中心副主任;2009年2月起,历任本公司项目办主任、战略发展总监、人力资源总监,公司第六届监事会职工代表监事;现任公司制造中心负责人。
鲁涛简历:男,汉,1977年4月出生,安徽和县人。研究生毕业于南京理工大学管理科学与工程专业,拥有美国UMT(University of Management andTechnology) MBA(项目管理方向)学位。
1998-2005年就职于美的集团空调事业部,2005-2006年任美的集团冰箱事业部人力资源经理;2006-2007年任南京英博金陵啤酒有限公司人力资源经理;2007-2010年任捷敏电子上海有限公司中国区人力资源负责人;2010-2011年任圣戈班管道系统中国有限公司基地人力资源负责人;2011-2018年任高露洁三笑有限公司人力资源总监;2018年任百事食品中国有限公司大中国区供应链人力资源总监。2018年7月加入公司,现任公司人力资源负责人。
特此公告。
惠而浦(中国)股份有限公司董事会
2018年8月2日