证券代码：300519 独立董事发表的独立意见
浙江新光药业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议审议事项的独立意见
我们作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称“新光药业”、“公司”）
的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》
等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司
第二届董事会第十四次会议的审议事项发表如下独立意见：
一、《关于公司继续使用暂时闲募集资金继续进行现金管理的议案》的独立
意见：
全体独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超
过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的
使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次继续使用总额不超
过 10,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理适时购买银行保本理财产品
的事项，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，属于董事会审批权限范围内，
无须提交股东大会审议。使用闲置募集资金进行现金管理的决策和审议程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定。
因此，全体独立董事一致同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前
提下继续使用不超过 10,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本
型银行理财产品。
二、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见
证券代码：300519 独立董事发表的独立意见
全体独立董事认为：公司本次根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016
年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对
《公司章程》的部分内容进行修订，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
法规及《公司章程》等相关规定，有利于更好地规范公司的组织和行为，不存在
损害上市公司及全体股东利益的情形，我们同意本次公司章程修订事项，并提交
公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
三、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》的独立意见
作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司薪酬体系进行了认真了
解，我们认为：公司董事会本次拟定的独立董事津贴，有利于强化董事勤勉尽责，
符合公司实际情况，程序合法。我们一致同意提交公司 2018 年第一次临时股东
大会审议。
四、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》的独立意见
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司按程序进行董事会换届选举。公司董事会提名推荐王岳钧、裘福寅、蒋源洋、
邢宾宾、王震、邢潇琳为公司第三届董事会非独立董事候选人。
经过对公司第三届董事会非独立董事候选人的履历及相关情况的审阅和了
解，我们认为上述候选人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章
程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合相关法律法
规规定的董事任职资格。
上述非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事
会提名委员会实施细则》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，
提名程序合法有效，换届选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，
尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意上述非独立董事候选人的提名，同意提交公司 2018 年第一次
临时股东大会审议。
五、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
证券代码：300519 独立董事发表的独立意见
的独立意见
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司按程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐宋夏云、王虎根、祝明
为公司第三届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人宋夏云先生为会计
专业人士。
经过对公司第三届董事会独立董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，
我们认为上述候选人具备担任公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等
规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合相关法律法规规定
的董事任职资格。
截至目前，独立董事候选人宋夏云先生、王虎根先生已经取得独立董事资格
证书，祝明女士尚未取得独立董事资格证书，就此祝明女士已向公司书面承诺将
参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,符
合《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定。上述独立董事候选人的提名程
序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，
独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，换届选举的
审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意上述独立董事候选人的提名，独立董事候选人经深圳证券交易
所备案审核无异议后，同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文，为独立意见签字页）
证券代码：300519 独立董事发表的独立意见
（本页无正文，为浙江新光药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四
次会议审议事项发表的独立意见签字页）
独立董事：____________、 ____________、 ____________
杜守颖 吕圭源 沈红波
2018 年 7 月 30 日
