证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2018-035
宁夏西部创业实业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏西部创业实业股份有限公司第八届监事会第十一次
会议于 2018 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。监事李洪钧、
王正伟、马玉祥、代钢、王建勋出席本次会议，会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规和公司《章程》的规定，会议
决议合法有效。本次会议形成决议如下：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过了
《2018 年半年度报告及摘要》。一致认为董事会编制和审议
《2018 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2018 年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过了
《关于调整 2018 年度日常关联交易预计额度的提案》。出具
审核意见如下：
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1.宁东铁路与灵武发电、中宁发电、宝丰能源发生的交
易是公司的正常经营业务。本次调整日常关联交易预计额度
是根据董事任职情况变动及上半年实际交易情况进行的，符
合公司经营实际，可以更加准确地反映公司的日常关联交易
情况；
2.公司本次调整日常关联交易预计额度不涉及关联方
的增减，也不涉及交易内容、定价政策及依据、结算方式的
调整，不存在损害公司利益和有失公允的情形；
3.公司关联董事在审议该事项时均按规定进行了回避
表决，不存在违反关联交易相关法律法规的情形。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司监事会
2018 年 8 月 1 日
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