证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2018-068
威海华东数控股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届监事会第五次会议(简称“本
次会议”)通知于2018年7月28日以电话、邮件等方式发出,会议于2018年7月31日
下午4时在会议室召开。会议由监事会主席陈晓云主持,应出席监事3人,实际出
席监事3人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,
会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决,形成如下决议:
1、审议通过《关于计提2018年半年度资产减值准备的议案》;
监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合
《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司
资产状况,同意本次计提资产减值准备。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》
和《中国证券报》的《关于计提 2018 年半年度资产减值准备的公告》(公告编号:
2018-069)。
2、审议通过《关于签订租赁协议暨关联交易的议案》。
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表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。关联监事陈晓云回避表决。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》
和《中国证券报》的《关于签订租赁协议暨关联交易的公告》(公告编号:2018-070)。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一八年八月一日
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