证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2018-066
威海华东数控股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况。
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年7月31日（星期二）上午9：00。
网络投票时间：2018年7月30日—2018年7月31日。其中，通过深交所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2018年7月31日上午9：30至11：30，下午13：00
至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2018年7月30日下午15：00至2018
年7月31日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2018年7月24日（星期二）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路
698号）。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长连小明。
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7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决
的方式和方法已于2018年7月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》和《证券时报》刊载。
（二）会议出席情况
参加 2018 年度第二次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表
股份 68,323,163 股，占上市公司总股份的 22.2192%。
参加网络投票的股东共 13 人，代表股份 211,467 股，占上市公司总股份的
0.0688%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15 人，代表股份 68,534,630 股，占
上市公司总股份的 22.2880%。
公司董事、监事及部分高级管理人员，山东弘誉律师事务所指派律师出席了
会议。
威海华东数控股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。
1.1选举汤世贤为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 68,406,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8124%，
通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意 14,580,271 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.1260%。
1.2选举王海波为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 68,406,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8124%，
2
通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意 14,580,270 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.1260%。
1.3 选举李晓萌为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 68,406,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8124%，
通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意 14,580,270 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.1260%。
当选非独立董事任期与本届董事会相同，任职时间自本次股东大会选举通过
之日起计算。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东弘誉律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见
证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会
议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
《山东弘誉律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2018 年度第二次临时
股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会会议决议；
2、《山东弘誉律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2018 年度第二次临
时股东大会的法律意见》。
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特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一八年八月一日
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