证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-027
江苏洛凯机电股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于
2018 年 7 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2018
年 7 月 23 日通过电子邮件方式发出。本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参
加会议董事 8 人，董事长谈行先生由于工作原因未能出席本次会议，委托董事臧
文明先生代为出席并行使表决权。会议由董事臧文明先生主持，公司部分监事和
高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
议案主要内容：公司拟使用人民币不超过 6,000 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限不超过 6 个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划
回至募集资金专户日止)。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
三、备查文件
1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 1 日
