证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2018-066
百川能源股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第九届监事会第二十三次会议于 2018 年 7 月 31 日以
现场方式召开。本次会议通知于 2018 年 7 月 27 日以书面递交、邮件和传真方式
送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、《2018 年半年度报告及其摘要》
审议通过《2018 年半年度报告及其摘要》。《2018 年半年度报告》及其摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经审核，监事会认为： 《2018 年半年度报告》及其摘要的编制和保密程序
符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状
况。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过
2、《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。《2018
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
经审核，监事会认为：《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的编制符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，
真实反映了公司募集资金使用的实际情况。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过
3、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。《关于调整股票
期权激励计划行权价格的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司 2017 年年度权益分派已实施完毕，董事会根据
股东大会的授权和《期权激励计划（草案）》相关规定，对本次股票期权激励计
划的行权价格进行调整，行权价格由 15.61 元/股调整为 15.16 元/股。本次调整
程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，监
事会同意调整本次股票期权激励计划的行权价格。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过
特此公告。
百川能源股份有限公司
监 事 会
2018 年 8 月 1 日
