证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2018-065
百川能源股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于 2018 年 7 月 31 日
以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2018 年 7 月 27 日以书面递交、
邮件和传真方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席会议的董事经审议，通过以下议案：
1、《2018 年半年度报告及其摘要》
审议通过《2018 年半年度报告及其摘要》。《2018 年半年度报告》及其摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
2、《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2018
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
3、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。《关于调整股票
期权激励计划行权价格的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
鉴于公司 2017 年度权益分派已实施完毕，根据《百川能源股份有限公司股
票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司股东大会的授权，董事会同意对本
次股票期权激励计划的行权价格作出调整，行权价格由 15.61 元/股调整为 15.16
元/股。除上述调整外，本次股票期权激励计划的其他事项均无变化。
董事长王东海、董事韩啸及董事白恒飞作为本次股票期权激励计划的激励对
象对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。
审议情况：4 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 票回避 表决通过
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 1 日
