证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临 2018-102 号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2018 年 7 月 25 日以传真和电子邮件
方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于 2018 年 7 月 30 日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
（一）2018 年半年度报告及其摘要
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司 2018 年半年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，2018 年半
年度报告摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告将同日刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018 年 7 月 31 日
