山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月27日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月16日以电话、邮件或书面等方式发出
5.会议主持人:贾雪芹女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举贾雪芹女士为公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容:
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。根据《公司法》、《公司章程》的规定,选举贾雪芹女士为监事会主席,任期均与公司第二届监事会相同。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-044
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
监事会2018年7月30日