证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2018-100 号
万华化学集团股份有限公司
第七届董事会 2018 年第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会于 2018 年 7 月 28 日以电子邮件的方式发出董事会会议通
知及材料。
（三）本次董事会于 2018 年 7 月 30 日采用通讯表决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11
人。
（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2018 年半年度报告》，赞成票
11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的报告》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
详细内容参见公司临 2018-102 号公告。
（三）审议通过《关于增加与关联方日常关联交易额度的议案》，关联董事
廖增太先生、寇光武先生、李建奎先生、丁建生先生、郭兴田先生对本次关联交
易议案回避表决,赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
详细内容参见公司临 2018-103 号公告。
三、备查文件
万华化学集团股份有限公司第七届董事会 2018 年第十次临时会议决议
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会
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2018 年 7 月 31 日
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