西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2009 年 8 月 27 日上午在四川省成都市二环路南二段向阳大厦 5 楼召开，会前公司董事会办公室于2009年8月 17日以传真和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事8 人（董事陈荣发先生因病请假，委托董事曾泰先生出席本次董事会并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 
     一、公司2009年半年度报告及摘要。 
       （同意 9票，反对0 票，弃权 0 票） 
     二、审议补发公司高管人员2008年度剩余部分薪酬的议案 
     按照西藏自治区国资委下发的《自治区国资委监管企业负责人经营业绩考核暂行办法》和《自治区国资委监管企业负责人薪酬管理暂行办法》的规定，公司主要高管人员的薪酬由西藏自治区国资委考核确定。2008 年度公司负责人经营业绩考核为 109.97分，考核级别为B 级，根据西藏自治区国资委对 2008 年企业负责人收入清算方案的审核意见，补发公司高管人员 2008 年度剩余部分薪酬须提交公司董事会审议。 
    参会董事一致同意按照 2008 年企业负责人收入清算方案补发公司高管人员 2008年度剩余部分薪酬。。 
      （同意 9票，反对0 票，弃权 0 票） 
     公司独立董事意见：同意按照 2008 年企业负责人收入清算方案补发公司高管人员2008年度剩余部分薪酬。 
     特此公告。 
                                      西藏矿业发展股份有限公司董事会 
                                                2009 年8 月27  日