证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-127
京汉实业投资集团股份有限公司
关于京汉置业对外投资成立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公
司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）和江苏吉森特防
务科技有限公司（以下简称“吉森特”）于 2018 年 7 月 30 日在北京签署
《合作协议》，拟共同设立合资公司“京汉（南京）文化发展有限公司”
（暂定名，以工商核准登记的名称为准，以下简称“合资公司”），合资
公司负责“上秦淮国防文化小镇”项目的开发及运营。合资公司的注册
资本为人民币 30,000 万元，京汉置业认缴出资 18,000 万元，持股比例
为 60%；合作方吉森特认缴出资 12,000 万元，持股比例为 40%。
2、2018 年 7 月 30 日，公司召开第九届董事会第九次会议以 9 票全
票赞成审议通过了《关于京汉置业对外投资成立控股子公司的议案》，本议
案无需提交股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易合作方介绍
1、名称：江苏吉森特防务科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：南京市鼓楼区幕府东路 9 号 8 幢 702 室
4、法定代表人：方小榕
5、注册资本：5000 万元整
6、成立时间：2018 年 06 月 26 日
7、主营业务：安防技术、信息技术、通信技术开发、技术转让、技术
咨询及技术服务；机械设备技术开发、技术转让；初级农产品销售；旅游
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项目开发与景区管理；企业管理咨询，商务信息咨询；组织文化艺术交流
活动（不含演出）；室内外装饰工程、园林工程的设计、施工；会议服务，
展览展示服务，户外拓展服务（不含高危险性项目）；房产经纪；房地产营
销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、控制关系及实际控制人：江苏星瑞旅游服务有限公司持股 42%；南
京真友投资管理有限公司持股 20%；自然人方小榕持股 38%。实际控制人是
王森。
上述交易方不是失信被执行人，与公司及控股股东、实际控制人之
间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不存
在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、投资合资公司的基本情况
1、名称：京汉（南京）文化发展有限公司（暂定名，以工商部门核
准为准）
2、类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币 30,000 万元
4、经营范围：文化艺术交流;虚拟现实技术研发;艺术品、宣传品、
工艺品销售;玩具销售;文化办公用品销售;摄影、摄像服务;展览展示服
务;会务服务;婚庆礼仪服务;网络技术服务;文化艺术培训(不含与学历
教育相关的培训或服务);汽车租赁;房地产经纪;设计、制作各类广告(许
可证的经营项目除外);市政工程、园林绿化工程设计;图文设计、制作。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。最终以政
府主管部门核准登记的经营范围为准。
5、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币形式出资。
6、股东出资额及比例：京汉置业认缴出资 18,000 万元，持股比例
为 60%；合作方吉森特认缴出资 12,000 万元，持股比例为 40%。
双方将以合资公司名义获得项目用地的使用权和开发权，进而进行
后续投资、建设、经营；合资公司主要负责“上秦淮国防文化小镇”项
目的开发及运营。本次对外投资对公司财务状况不会产生重大影响。
合资公司的公司章程不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，
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该公司亦不是失信被执行人。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：京汉置业集团有限责任公司
乙方：江苏吉森特防务科技有限公司
合资公司：京汉（南京）文化发展有限公司（暂定名，以工商部门
核准为准）
1、合资公司的注册资本为人民币 30,000.00 万元，甲方认缴出资人
民币 18,000.00 万元，占注册资本的 60%，在合资公司成立后 10 年内实
缴到位。乙方认缴出资人民币 12,000.00 万元，占注册资本的 40%，在
合资公司成立后 10 年内实缴到位。
后期甲乙双方可以在获得分配收益缴纳税款后，将剩余收益作为实
缴出资款支付给合资公司。
2、合资公司设董事会，董事会成员 7 名，由甲方提名 4 名，由乙方
提名 3 名，董事长由乙方提名的董事担任，副董事长由甲方提名的董事
担任。
3、合资公司设总经理一人，总经理由董事会依据甲方推荐的人选聘
任或解聘，并由总经理任法定代表人。常务副总经理由乙方推荐一名。
4、如果协议的任何一方违反合作协议的规定，则违约方应当向守约
方承担违约责任，并应当赔偿守约方为此而遭受的全部直接经济损失。
5、本协议自各方签字盖章之日起成立，并经甲方及其母公司依法履
行必要的审批决策程序通过后生效。
以上为协议的主要条款，具体协议内容以双方签署的正式文本为准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次《合作协议》的签署，公司将成立控股的合资公司开展“上秦
淮国防文化小镇”项目，符合公司转型发展的要求、符合公司建立特色
小镇的发展战略，能够提升公司的综合竞争能力，扩大公司品牌影响力，
符合公司及股东利益。
公司以自有资金进行本次对外投资，合资公司在项目建设中可能面
临市场、行业、政策等风险因素，存在一定的不确定性；在协议履行过
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程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素，可能会影响协议履行；公司
将会严格按照相关制度的要求，完善内控制度，强化管理，做好风险防
范，确保稳健经营。
本次《合作协议》的签署，不会对公司 2018 年的财务状况和经营成
果产生重大影响。
六、备忘文件目录
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、《合作协议》。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会
2018 年 7 月 30 日
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