证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2018-037
福建坤彩材料科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议于 2018 年 7 月 30 日上午 10:00 在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出
席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中谢超先生、郭澳先生、林晖先生
因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和公
司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于审议<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司全体董事、高级管理人员保证公司 2018 年半年度报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018 年半
年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于审议<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 31 日
