证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2018-057
浙江万盛股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 28 日上午 11
点以现场方式召开了第三届监事会第十一次会议。本次会议通知及会议材料于
2018 年 7 月 19 日以信息平台方式送达各位监事，会议应参加监事 3 名，实际参
加监事 3 名，会议由监事会主席张岚女士主持。本次会议的召集、召开和表决符
合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通过了
如下议案：
一、审议通过《2018 年半年度报告及摘要》
监事会发表如下审核意见：
①《2018 年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
②《2018 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
③《2018 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司
2018 年半年度的财务状况；
④监事会未发现参与编制和审议《2018 年半年度报告》的人员有违反保密
规定的行为。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、
准确、完整地反映公司 2018 年半年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存
放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司拟使用部分闲置募集资金人民币 2,000 万元临时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，相关程序符合中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易
所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《浙江万盛股份有限公司募
集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的
决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资
者的利益。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于使用闲
置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-059）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于减少注
册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2018-060）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司及子公司银行综合授信到期后重新申请及部分授
信担保的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司监事会
2018 年 7 月 31 日
