证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2018-055
江苏飞力达国际物流股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八
次会议于 2018 年 7 月 17 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和
会议议案，并于 2018 年 7 月 27 日下午 16 时在公司六楼会议室以现场的方式召
开。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事张洁、周丽红出席了本次会议，
符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江
苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》
公司全体监事认为：公司《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》
能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，符合国家法律、行政法规和
中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；同意通过《2018
年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
经审议，监事会通过《公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于增资控股子公司的议案》
本次增资有利于增强控股子公司的资本实力，降低经营负债，增强在汽车零
部件物流市场等领域的投入，符合公司发展战略。同意公司出资人民币1,570万
元增资控股子公司宁波优捷供应链管理有限公司。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
监事会
2018 年 7 月 27 日
