厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　公司第六届监事会二00九年度第三次会议于二00九年八月二十七日召开，应到监事三名，实到三名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事认真审议，一致通过如下议案：
　　一、厦门国贸集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
　　二、厦门国贸集团股份有限公司二00九年半年度报告及摘要。
　　全体监事一致确认：
　　1、二00九年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,并提交公司董事会审议通过,由全体董事、高级管理人员书面确认；
　　2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、全面地反映公司二00九年半年度的经营成果和财务状况；
　　3、在公司监事会提出本意见之前, 公司监事会成员未发现参与二00九年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司监事会
　　二OO九年八月二十七日