证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2018-043
深圳亚联发展科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
五次会议于2018年7月24日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018年7
月27日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次
会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综
合授信额度的议案》。
因经营发展需要，同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
额度人民币 7,000 万元整，额度期限一年，以应收账款进行质押。
以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事
项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署
借款合同及其他相关文件。
2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司
提供反担保的议案》。
董事会认为，深圳键桥轨道交通有限公司（以下简称“键桥轨道”）为公司
控股子公司，且其经营情况良好，本次提供反担保的财务风险处于公司可控制的
范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利
于支持控股子公司的经营和业务发展。公司及全资子公司深圳市德威普软件技术
有限公司合计持有键桥轨道 80.5%的股权，键桥轨道的其他股东深圳市畅宇投资
咨询企业（有限合伙）、深圳建安电子科技有限公司合计持有键桥轨道 19.5%的
股权，其他股东未对深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保，公司以上反担
保由键桥轨道法定代表人，公司董事、执行总经理孟令章先生提供反担保。以上
反担保均未收取担保费用。
关联董事孟令章先生回避表决。
具体内容详见公司于 2018 年 7 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司为控股子公司提供反担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第二
次临时股东大会的议案》。
公司定于 2018 年 8 月 13 日召开深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年第
二次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2018 年 7 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2018年7月27日
