证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2018-023
江阴江化微电子材料股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 7 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云顾路 581 号 江阴江化微电子材
料股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 38,367,950
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.6761
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持。会议采用现场投
票与网络相结合的表决方式，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司董事刘印先生、陈伟先生因公务未能出
席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事朱龙先生因公务未能出席本次股东
大会；
3、公司董事会秘书汪洋出席了本次会议；其他高管均列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 38,322,130 99.8806 0 0.0000 45,820 0.1194
2、 议案名称：关于与关联方共同投资设立子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,186,850 97.4434 214,800 2.5566 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总
数的 2/3 以上通过；
议案 2，由于殷福华先生为公司实际控制人，江阴市杰华投资有限公司为殷
福华及其一致行动人所控制的公司，所以审议该议案时殷福华和江阴市杰华投资
有限公司合计持有的 29,966,300 股均回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所
律师：王月鹏、许桓铭
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微
章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规
定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江阴江化微电子材料股份有限公司
2018 年 7 月 28 日
