证券代码：600074 证券简称：*ST 保千 公告编号：2018-076
债券代码：145206 债券简称：16 千里 01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 7 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 964,256,902
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.55
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长鹿鹏先生主持会议。会议采用现场投票
1
和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决
程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周皓琳出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否
权的比例（%） 当选
1.01 周培钦 962,045,260 99.77 是
1.02 鹿鹏 962,396,167 99.81 是
1.03 丁立红 961,534,571 99.72 是
2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是 否
决权的比例（%） 当选
2.01 蔡庆红 962,725,563 99.84 是
2.02 张振义 961,873,770 99.75 是
3、 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是 否
决权的比例（%） 当选
3.01 林晓凌 962,690,569 99.84 是
3.02 李国强 961,458,775 99.71 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
2
议案 议案名称 同意
序号 票数 比例（%）
1.00 关于选举第八届董事会非独立董
事的议案
1.01 周培钦 3,080,824 58.21
1.02 鹿鹏 3,431,731 64.84
1.03 丁立红 2,570,135 48.56
2.00 关于选举第八届董事会独立董事
的议案
2.01 蔡庆红 3,761,127 71.07
2.02 张振义 2,909,334 54.97
3.00 关于选举第八届监事会非职工代
表监事的议案
3.01 林晓凌 3,726,133 70.40
3.02 李国强 2,494,339 47.13
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-3 为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：殷长龙、刘磊
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2018 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
3
2、 北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2018 年 7 月 28 日
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