洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月23日 以电话方式发出
5.会议主持人:史伟宗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2018-057
并发表审核意见如下:
1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2) 半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度
报告内容与格式指引》等规则的规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况;
3) 提出本意见前,未发现参与2018年半年度编制和审议的人员存在违反保密规
定的行为。此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第四次会议,依次履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
监事会2018年7月27日